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  • 06 Nov 2024
  • 07:11
  • SPR Informa 6 min

UNODC y la Embajada de Canadá en México.

UNODC y la Embajada de Canadá en México.

Por Ricardo Balderas

Se refuerzan la lucha contra el lavado de dinero con la participación de expertos internacionales

El lavado de dinero representa hasta un 2.7% del Producto Interno Bruto mundial cada año, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente 600 mil millones de dólares para los gobiernos, según el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera Internacional para la Agenda 2030 (Panel FACTI).

Ricardo Balderas

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Embajada de Canadá en México, reunió a actores clave de México, El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero. El encuentro buscó impulsar una respuesta unificada y efectiva ante este delito transnacional, enfocándose en la prevención, identificación y judicialización de los casos.

Los diálogos regionales “De la Disrupción a la Construcción”, organizados por UNODC México y UNODC ROPAN, contaron con la participación de expertos de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los países involucrados. En estos espacios de intercambio, se abordaron las mejores prácticas en la investigación y prevención del lavado de activos y la trata de personas, así como los avances en materia de justicia en la región. Entre los principales acuerdos y conclusiones, se destacan los siguientes puntos clave:

  • La necesidad urgente de fortalecer la cooperación internacional en la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.
  • La creación de equipos interinstitucionales especializados para hacer frente a las redes de trata de personas y lavado de activos, facilitando una respuesta más coordinada entre diversas agencias gubernamentales y actores clave.
  • La adaptación de las metodologías de investigación, centradas en la inteligencia criminal y en los delitos patrimoniales y financieros, para abordar de manera más efectiva los nuevos modos de operación del lavado de dinero.
  • La participación activa de 10 instituciones regionales y la asistencia de más de 350 personas, lo que refleja el compromiso creciente y la colaboración de todos los sectores en esta lucha.

 

“Investigar el lavado de activos es clave para desmantelar las redes del crimen organizado y frenar la corrupción. Con los diálogos ‘De la Disrupción a la Construcción’, desde UNODC hemos trabajado para promover una mejor coordinación entre las instituciones nacionales y regionales, con el fin de crear una respuesta más robusta y efectiva”, comentó Kristian Hölge, Representante de UNODC México.

 

“El lavado de dinero y la trata de personas están profundamente conectados y afectan la seguridad y los derechos de muchas personas. Canadá está comprometido en apoyar a México y a los países de Centroamérica para prevenir y combatir estos delitos transnacionales, promoviendo una mayor colaboración entre las agencias de investigación, la sociedad civil y el sector privado”, añadió Graeme C. Clark, Embajador de Canadá en México.

El Proyecto Disrupción

Fortaleciendo la cooperación regional contra el lavado de dinero y la trata de personas. Para hacer frente a estos delitos, UNODC ha implementado el Proyecto Disrupción, con el respaldo del Programa de Fomento de la Capacidad en la Lucha contra la Delincuencia (ACCBP) del Gobierno de Canadá.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la coordinación entre los actores clave en la lucha contra el lavado de dinero y la trata de personas en México, Honduras, Guatemala y El Salvador, promoviendo la cooperación interinstitucional para identificar y abordar estos crímenes de manera más efectiva.

Entre los logros más destacados del proyecto se incluyen:

 

  • Fortalecimiento de la coordinación intrainstitucional entre las áreas responsables de investigar el lavado de activos y la trata de personas en los países participantes.
  • Realización de mesas de trabajo en cinco estados de México, donde se analizaron tipologías, patrones y dinámicas específicas relacionadas con estos delitos.
  • Identificación de 15 nuevas tipologías conjuntas** de lavado de activos y trata de personas, además de la actualización de dos tipologías previas publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

 

Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso decidido de México, Centroamérica y Canadá en crear una red de colaboración más fuerte y eficaz en la lucha contra el crimen organizado. A través de un enfoque colaborativo y el intercambio de mejores prácticas, se busca no solo mejorar la investigación, sino también transformar la respuesta regional ante el lavado de dinero y la trata de personas, con el fin de tener un impacto real en la seguridad y el bienestar de las personas en toda la región.