https://www.sprinforma.mx/noticia/revela-pablo-gomez-que-15-empresas-adicionales-desviaron-100-mdd-en-el-caso-garcia-luna
6 min El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, Pablo Gómez, informó que el Gobierno de México tiene una lista de 15 empresas vinculadas al esquema de corrupción y fraude de Genero García Luna, las cuales operaron aproximadamente 100 millones de dólares.
El funcionario explicó que estas empresas están ligadas a las cuatro sociedades principales que fueron utilizadas por García Luna y su esposa para lavar el dinero: NUNVAV Inc, NUNVAV Technologies Inc, Nice Systems Ltd y GLAC.
“Hay algunas otras que se usaron para el lavado posterior, esas empresas no hicieron contratos ni recibieron dinero de forma directa, sino que recibían dinero de las que cobraban, de forma que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando todo”, indicó el funcionario.
Asimismo, destacó que una parte de este dinero se utilizó en gastos políticos y en campañas políticas, lo que se demostrará en el juicio penal en México contra García Luna. Además, detalló que se abrirán nuevos procesos contra los responsables.
El titular de la UIF, explicó que las empresas relacionadas del caso García Luna cobraban recursos en México en dólares y los trasladaron a Barbados e Israel. “Parte de ese dinero volvió al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta", explicó.
Gómez Álvarez señaló que la UIF contactó con su homóloga de Barbados en tres ocasiones, pero se negó a entregar información, por lo que a través del juicio civil recurrieron a un tribunal de dicho país y se resolvió entregar la documentación de las transferencias a la juez de Florida que lleva el caso.
“La lucha internacional en este momento debe estar dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales con una colaboración internacional, en la lucha contra el lavado de dinero, porque eso es luchar contra la delincuencia en todos sus aspectos y niveles”, sentenció.
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