https://www.sprinforma.mx/noticia/mexico-colider-en-la-instalacion-del-grupo-de-trabajo-sobre-delincuencia-organizada-transnacional
6 min La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los pasados días 12 y 13 de enero, en Washington, D.C., Estados Unidos, se llevó a cabo la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG por sus siglas en inglés), impulsada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
La dependencia del Gobierno de México indicó que, en el encuentro participaron unidades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay.
Durante el desarrollo de los trabajos en este encuentro, las delegaciones participantes expusieron tipologías relevantes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones delictivas, incluyendo redes de facilitadores y cómplices, ingresos y medios de pago alternativos, activos virtuales, así como sus prestadores de servicios, actividades vulnerables tradicionales y esquemas asociados a delitos en el sector de hidrocarburos, lo que permitió identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para fortalecer la detección, el análisis y la acción coordinada a nivel internacional.
El TOC-WG es un mecanismo de cooperación internacional co-liderado por la UIF de México y FinCEN, que opera bajo un esquema de coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Office of Foreign Assets Control – OFAC), orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la afectación de las estructuras financieras de la delincuencia organizada transnacional.
Cabe señalar que con este aseguramiento se evitó la producción de aproximadamente 1,040,000 dosis de esta sustancia, con un valor estimado de 20 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reforma electoral busca reducir costos, fortalecer la democracia participativa y dar mayor voz a la ciudadanía.
La Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional se llevó a cabo en Washington y México fue co-líder
El PT ratificó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la continuidad de la Cuarta Transformación, al tiempo que reafirmó su voluntad de mantener la unidad ante la Reforma Electoral