Detectados 13 casinos por presunto lavado en ocho estados del país: Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que resultado de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero, fueron detectados 13 casinos vinculados con operaciones irregulares en ocho estados del país.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 12 de noviembre, señaló que el Gabinete de Seguridad, en trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, lograron identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.

“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, aseguró. 

Señaló que la Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y evasión tributaria asociada a estas operaciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas. 

“Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional especialmente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras nacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Afirmó que, durante los últimos meses, la UIF realizó un análisis integral que se sustentó en integración y cruce de información bancaria fiscal y societaria, lo que permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:

• Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros
• Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, en Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia
• Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y adores tecnológicos con destino a Malta y en Emiratos Árabes Unidos fuera de la regulación financiera nacional

“Es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate. Lavado de dinero”.

De acuerdo con la investigación, que lleva varios meses en desarrollo, los establecimientos se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Harfuch informó que derivado de estos hallazgos se realizaron denuncias ante la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario, ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de proceder ilícita y delitos conexos, así como la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y bloqueo de cuentas bancarias vinculas con operaciones irregulares. 

“A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención de Unidad Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y nuevas tipologías tutoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño del sistema financiero.

Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente, sólo mediante un enfoque coordinado analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, concluyó.

Por su parte, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, describió el modo de operación de los 13 casinos suspendidos por lavado de dinero:

1. Una persona es enganchada o le roban la identidad para ser parte del esquema
2. Le hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos.
3. Apuesta ese dinero en el casino de manera física o en línea.
4. El casino refleja que esta persona ganó millones pero nunca recibe el dinero, sino que es enviado a cuentas en el extranjero.
5. En algunos casos sí recibe el dinero de supuestas ganancias en sus cuentas, pero le piden que la reenvíe o la use para hacer otras operaciones.
6. El dinero ya está lavado