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6 min La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantener la facultad de inmovilizar cuentas bancarias presuntamente vinculadas con algún delito, sin una orden judicial previa, al considerar que esta medida es clave para combatir a la delincuencia organizada.
“¿Qué es la UIF? La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera que está en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero, hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero, sea por corrupción o por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco”, afirmó la mandataria durante la Mañanera del Pueblo.
Sheinbaum subrayó que esta facultad no es nueva, pero había sido limitada por criterios previos del Poder Judicial, lo que permitía que, tras la presentación de amparos, los recursos fueran liberados de manera casi inmediata, debilitando el trabajo realizado por la UIF.
“Entonces, la UIF inmovilizaba cuentas; de inmediato venía un amparo, de manera automática sacaban todo el dinero de la cuenta y entonces el trabajo de la UIF quedaba prácticamente inhabilitado”, afirmó.
Con la resolución de la Corte, detalló, la UIF podrá inmovilizar cuentas cuando detecte indicios de lavado de dinero sin que exista una suspensión automática. No obstante, aclaró que los particulares conservan su derecho a impugnar mediante un amparo, cuyo plazo de resolución, tras reformas legales recientes, no deberá exceder los seis meses.
“Entonces, si hubiera una injusticia, en seis meses se libera la cuenta, si es que ganan el amparo en el Poder Judicial”, aclaró.
Sheinbaum Pardo aseguró que la mejor manera de combatir a la delincuencia organizada es seguir la ruta del dinero y congelar los recursos cuando se detecte algún ilícito vinculado, acción que realiza la UIF.
La mandataria destacó que durante su administración se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos vinculados a actividades ilícitas.
Asimismo, aseguró que estas acciones no afectan a empresarios o ciudadanos que operan dentro de la legalidad, ya que en ningún caso se han bloqueado cuentas sin indicios de irregularidades.
“Ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley, nada discrecional o algo que tenga que ver con algo político. Si no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en la historia”.
La mandataria también comparó este modelo con prácticas internacionales, al señalar que en países como Estados Unidos e Italia existen mecanismos similares para rastrear y bloquear recursos ligados al crimen.
Finalmente, Sheinbaum aseguró con este tipo de decisiones se busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia financiera para reducir la violencia en el país, al limitar los recursos económicos de la delincuencia organizada.
Velasco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.
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