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6 min Cinco bancos en Francia fueron registrados por las autoridades financieras por sospechas de fraude fiscal agravado.
Las investigaciones comenzaron debido a que se sospecha que los bancos Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane así como Natixis y HSBC han ayudado a clientes extranjeros para evadir impuestos sobre los dividendos por lo que se calcula un costo de mil millones de euros al fisco.
Los hechos ocurrieron este martes 28 de marzo por la mañana con la movilización de más de 150 investigadores judiciales financieros que estuvieron bajo la supervisión de magistrados franceses y alemanes.
Las autoridades declararon que la operación les tomó meses de investigación, la cual inició desde diciembre de 2021 por una investigación abierta acerca de un esquema de fraude conocido como Cum Cum.
El fraude que fue reportado desde 2018 consiste en que una persona con residencia fuera de Francia compra una acción de alguna empresa francesa, el accionista presta los títulos a un banco francés cuando se acerca la fecha de pago de dividendos porque los bancos franceses están casi exentos de impuestos. Posteriormente, el banco regresa los títulos a su propietario. De esta forma, el banco se queda con un porcentaje de comisión y los extranjeros no pagan impuestos.
Las investigaciones son oficialmente por los cargos de blanqueo agravado y fraude fiscal agravado.
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