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  • 01 Mar 2023
  • 13:03
  • SPR Informa 6 min

Detecta UIF operaciones inusuales en políticos por más de 13 mdp a inicios de 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad a cargo de Pablo Gómez y dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que en los primeros 38 días de 2023 se han detectado que 13 mil 870 millones de pesos han sido movidos por personas vinculadas con la política, lo que significa un monto de 365 millones de pesos al día. 

Estos montos reportados representan el doble de las prerrogativas que tendrán los partidos políticos con registro federal en 2023, y rebasa en más de una cuarta parte todo el saldo de dinero alertado desde que existe la UIF, de acuerdo con información recabada por La Jornada

De 2004 a febrero de 2023, los bancos han reportado un total de 50 mil 663 millones de pesos de operaciones inusuales en manos de personalidades vinculadas a la política, lo que muestra cómo lo reportado a inicios de 2023 es una cantidad fuera de la norma. 

Las operaciones inusuales refieren a manejos de cuentas bancarias que no concuerdan con actividades previas o actividades conocidas por un cliente. Los bancos comerciales tienen la obligación de enviar un reporte a la UIF respecto a estas operaciones inusuales, sin embargo, éstas no necesariamente refieren que se trate de operaciones ilícitas.

Este seguimiento a operaciones inusuales a personas políticamente expuestas es parte de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual forma parte la UIF, a las instituciones financieras nacionales y debe incluir a jefes de Estado, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales, militares, altos ejecutivos de empresas estatales e importantes miembros de partidos políticos.