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  • 15 Nov 2022
  • 18:11
  • SPR Informa 6 min

Acusa UIF a Murillo Karam ante la FGR por tráfico de influencias y defraudación fiscal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó el delito por tráfico de influencias y defraudación fiscal al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús 'M', tras realizar un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers. Por ello, el pasado 14 de noviembre de 2022 acusó al exfuncionario ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Este pronunciamiento se dió como parte de los compromisos internacionales de la UIF y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en una reunión plenaria celebrada el pasado 21 de octubre de 2021 en París, Francia. 

“(…) conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros”, explicó la UIF en una tarjeta informativa. 

Agregó que el exprocurador presuntamente cometió el delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), relacionado “con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita (…) debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”. 

Esto significa

Aunado esto, identificó que durante el periodo de 2013 a 2015, la empresa referida “presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar”, no obstante, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso el exfuncionario tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, es por ello que “posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”. 

De acuerdo con la UIF, dicha empresa declaró ante el fisco deducciones similares a sus ingresos acumulables “lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado”. Además, la Unidad identificó el envío y recepción de recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una presunta defraudación fiscal. 

Jesús ‘M’ recibió 2.8 millones de dólares (mdd) por concepto de un retorno de inversión del extranjero, y en el periodo de 2020 a 2021 colocó en el extranjero el monto por 26.5 millones de pesos (mdp) en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.